中泰警方联手破获新型网络传销案件

更新时间: May 01, 2021  作者:刘  来源:

  2014年9月,连云港警方发现本市的王某等人,涉嫌以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名,积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。警方循线追踪,挖掘出巨大的涉案资金运转体系。

  这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖,牵涉23个国家22万注册会员,涉案高达金额5亿元人民币。此案涉及国内31个省份,注册会员多达3.6万。

  2014年以来,泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施涉嫌传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

  连云港市警方历时4个月辗转广州、深圳、北京等十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸质交易账单重量累计150公斤。查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量,重点涉案人员身份。

  此事引发泰国警方高度关注。4月8日,泰国警方核准对该涉嫌犯罪集团17名指尖棋牌犯罪嫌疑人实施逮捕,目前已经缉捕归案8人,包括为该集团提供信用担保的某银行董事长黎某、行长杨某。

(责任编辑:指尖棋牌)

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