多地公安机关破获多起涉嫌地下钱指尖棋牌庄违法犯罪案件

更新时间: Apr 28, 2021  作者:刘  来源:

  当前,金融、证券、涉税、商贸等几乎所有经济犯罪均涉及地下钱庄,网络赌博、电信诈骗、走私贩毒甚至贪污腐败等违法犯罪中,地下钱庄的“黑手”也屡见不鲜。

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  日前,在公安部的统一部署下,多地公安机关破获多起涉嫌地下钱庄的违法犯罪案件。

  一个案例告诉你什么是“地下钱庄”

  今年7月29日晚,正当张某某在辽宁丹东的家里对着电脑操作她的“业务”时,在外已埋伏多时的公安民警一拥而上,将她堵在了屋里。同时,家住沈阳的嫌疑人韩某某也在自家楼下被抓获。

  公安民警在丹东、沈阳两个窝点现场查获涉案银行卡200余张、U盾130余个、电脑3台、记账簿10余本,涉案金额逾400亿元人民币。

  在抓捕之前,辽宁警方已经做了大量侦查工作。2014年11月6日,丹东市公安局经侦支队接到线索显示,山东威海张某账户的一个交易对手为辽宁丹东的张某某,从2008年2月至2014年7月期间,二人银行账户交易达6327笔,交易总额达13.34亿余元。

  经核查发现,张某某的银行账户有10多个,每个银行账户都交易频繁,交易总额特别巨大,交易对手众多,涉及地域广泛。“另一方面,张某某今年55岁,名下没有公司、企业。她的丈夫个体承包网络工程,儿子在韩国留学。种种迹象表明,张某某的资金流与她的身份不符。”辽宁省丹东市公安民警腾达说。

  丹东公安还发现了张某某的同伙韩某某,两人每天晚上都和韩国的一名女子对账,对话中只提资金数额,不涉及任何交易背景。由此,警方基本断定张、韩二人正在从事非法买卖外汇业务。

  张某某被抓捕后,张、韩二人对犯罪事实供认不讳:他们的另一同伙是一名叫李某某的韩籍华人。每天,李某某在韩国收取、支付韩币、指尖棋牌游戏美元等外汇,并给丹东的张某某或沈阳的韩某某打电话,收取或支付人民币,每天晚上李某某都会和二人对账。

  对于张某某涉嫌的犯罪,专业用语称为“跨境汇兑型地下钱庄”,指不法分子与境外人员相互勾结,协助他们进行跨境汇款、转移资金活动。

  犯罪活动呈现公司化特点,甚至出现银行“内鬼”

  事实上,“跨境汇兑型地下钱庄”是最为普遍的一种犯罪形式。记者在广东深圳、佛山采访到类似案件,并且据警方介绍,该犯罪活动呈现家族化、公司化特点,甚至银行等金融系统有“内鬼”。

  2012年8月,陈某将其位于广东深圳宝安区的工业厂房出售,本欲将所得转让款6300余万元汇至自己的香港账户。此时,一国有银行深圳某支行行长沈某某以有外汇指标为由,说服陈某将汇款业务交给他处理。

(责任编辑:指尖棋牌)

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